（原标题：山东华鹏第八届董事会第二十四次会议决议公告）
证券代码：603021 证券简称：ST华鹏 公告编号：临 2025-040
山东华鹏玻璃股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2025年7月7日召开，会议由董事长刘东广主持，应参加董事9人，实际参加9人，监事及高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：
审议通过《关于取消监事会及修改公司章程的议案》，根据相关法律法规要求，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》废止。该议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于修订和制定公司董事会议事规则、股东会议事规则、董事会审计委员会工作细则等24项制度的议案》，为落实新修订的法律法规要求，公司对相关制度进行了修订和制定。部分制度尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于安庆华鹏大修改造方案的议案》。
审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年7月24日召开临时股东大会。
具体内容详见2025年7月8日刊登的相关公告。山东华鹏玻璃股份有限公司董事会2025年7月7日。
首页
微信公众号
证券之星APP
