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中孚信息: 中孚信息第六届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

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2025-07-07 23:27:59

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（原标题：中孚信息第六届董事会第十六次会议决议公告）

中孚信息股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2025年7月7日召开，会议由董事长魏东晓主持，全体7名董事出席。会议审议通过了多项议案：一是调整第六届董事会及管理层，具体内容见巨潮资讯网相关公告；二是调整第六届董事会薪酬与考核委员会委员；三是全资子公司南京中孚信息技术有限公司新增不超过5000万元银行融资授信额度；四是为南京中孚提供不超过5000万元担保；五是修订《公司章程》，并授权董事会办理工商变更登记；六是修订《股东大会议事规则》并更名；七是修订《董事会议事规则》；八是对若干公司治理制度进行修订，包括《独立董事工作制度》《投资者关系管理制度》等11项制度，其中10项需提交股东大会审议；九是提请召开2025年第二次临时股东大会。所有议案均获全票通过。

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