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天赐材料: 审计委员会工作细则（草案）内容摘要

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2025-07-07 23:17:10

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（原标题：审计委员会工作细则（草案））

广州天赐高新材料股份有限公司发布董事会审计委员会工作细则（草案），旨在强化董事会决策功能，确保对经营层有效监督，完善公司治理结构。细则适用于H股发行并上市后。审计委员会由三名非执行董事或独立董事组成，其中至少一名具备会计或财务管理专长的独立董事担任主任委员。委员会负责提议聘请或更换外部审计机构、监督内部审计制度、审核财务信息及其披露、审查内控制度并对重大关联交易进行审计。委员会每年至少召开四次会议，两名及以上成员提议或主席认为必要时可召开临时会议。会议须有三分之二以上成员出席，决议需全体委员过半数同意。审计委员会对董事会负责，提案提交董事会审议决定。董事会秘书负责会议组织和决议落实。本细则自公司H股上市之日起生效。

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