（原标题：关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告）
沈阳富创精密设备股份有限公司于2025年7月7日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了关于提名刘二壮先生为公司独立董事候选人的议案及调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案。公司独立董事朱煜先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，辞任后不再担任公司任何职务。根据相关规定，朱煜先生的辞任报告将在股东大会选举新任独立董事后生效，在新任独立董事就任前，朱煜先生将继续履行相应职务。公司董事会对朱煜先生在担任公司独立董事期间为公司所做的贡献表示感谢。为保证公司董事会的规范运作，公司提名刘二壮先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。刘二壮先生已承诺将尽快取得独立董事资格证书，具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验。刘二壮先生拟同时担任第二届董事会提名委员会主任委员、第二届董事会战略委员会委员职务。公司董事会提名委员会已对刘二壮先生的任职资格进行了核查，确认其符合相关规定的任职条件。沈阳富创精密设备股份有限公司董事会2025年7月8日。
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