金河生物: 第六届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十七次会议决议公告）

金河生物科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2025年7月7日以通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了以下议案：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于部分激励对象离职或业绩考核不达标，公司将回购注销2,100,000股限制性股票，调整后的回购价格为2.29元/股。本议案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议。

2、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。同意为符合条件的70名首次授予激励对象解除限售4,326,000股，为11名预留授予激励对象解除限售500,000股。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司投资建设污水处理扩容及水资源再生利用提标扩建工程项目的议案》。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》。本议案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议。

5、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加公司2025年日常关联交易预计额度的议案》。关联董事回避表决，本议案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议。

6、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。公司定于2025年7月23日下午14:30召开临时股东大会。