（原标题：独立董事专门会议工作制度）
浙江金道科技股份有限公司发布《独立董事专门会议工作制度》，旨在规范独立董事行为，完善公司治理结构。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况制定。
制度明确公司应为独立董事专门会议提供必要工作条件和支持，董事会办公室负责联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。独立董事专门会议需审议的事项包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、披露关联交易、变更或豁免承诺方案、公司被收购时的决策及措施等，上述事项需经全体独立董事过半数同意。
两名及以上独立董事可提议召开临时会议，会议通知应在会议召开前3日发出，特殊情况可免除通知期限要求。会议应由三分之二以上独立董事出席方可举行，表决实行一人一票，决议需经全体独立董事过半数通过。会议记录、决议等文件作为公司档案保存十年以上。与会独立董事对会议所议事项负有保密义务。本制度自公司董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修改。
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