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盛美上海: 2025年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-07-07 20:44:25

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（原标题：2025年第三次临时股东大会会议资料）

证券代码：688082 证券简称：盛美上海

盛美半导体设备（上海）股份有限公司将于2025年7月15日10:30在中国（上海）自由贸易试验区丹桂路999弄B2栋会议室召开2025年第三次临时股东大会。会议将审议三项议案：一是关于取消监事会、增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案，主要内容包括调整董事会人数至8人，完善公司章程总则、股东会、董事及董事会专门委员会要求，取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使；二是关于制定及修订部分公司治理制度的议案，涉及修订《独立董事工作制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》；三是关于增选公司独立董事的议案，选举蒋守雷先生为独立董事。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月15日9:15-15:00。

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