新华都: 董事会战略委员会工作规程内容摘要_股票频道

（原标题：董事会战略委员会工作规程）

新华都科技股份有限公司董事会设立战略委员会，旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提高决策质量，完善公司治理结构。战略委员会由三名董事组成，包括董事长和至少一名独立董事，由董事长担任主任委员。委员会主要职责是对公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议，对相关事项的实施进行检查，并对董事会负责。投资评审小组负责前期准备工作，提供相关资料，进行初审和评审并向战略委员会提交提案。战略委员会根据提案召开会议讨论并将结果提交董事会。会议须有三分之二以上成员出席，决议需过半数通过，表决方式包括举手、记名投票、通讯表决等。会议记录保存十年，通过的议案以书面形式报董事会，参会人员对会议内容负有保密义务。本规程自董事会决议通过之日起实施，解释权归公司董事会。