浙数文化: 浙数文化关于第十届董事会第二十九次会议决议的公告内容摘要

（原标题：浙数文化关于第十届董事会第二十九次会议决议的公告）

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2025-037

浙报数字文化集团股份有限公司第十届董事会第二十九次会议于2025年7月7日以通讯会议方式召开，应到董事5名，实到董事5名。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司董事2025年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》，所有董事对涉及本人的考核与薪酬分配方案均回避表决，具体表决结果均为同意4票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过《关于公司监事2025年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度考核与薪酬分配方案》，何锋先生回避表决，具体表决结果均为同意4或5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于增补公司独立董事的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

五、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，公司拟于2025年7月25日下午14:30在浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座3楼306会议室召开股东会。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。