（原标题：第二届董事会第十三次会议决议公告）
证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-030
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2025年7月7日召开，应出席董事5人，实际出席5人。会议由董事长尹洪涛主持，监事和高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：
审议通过《关于公司修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》，根据最新法律法规要求对公司章程及相关议事规则进行修订，并提请股东大会授权管理层办理工商变更登记。
逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，包括独立董事工作制度、董事会各委员会工作细则、董事和高管持股变动管理制度等29项制度，其中部分子议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年7月28日召开临时股东大会，采用现场投票及网络投票相结合的方式。
具体内容详见巨潮资讯网相关公告。备查文件为第二届董事会第十三次会议决议。特此公告。辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事会2025年7月8日。
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