中国建筑: 中国建筑第四届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国建筑第四届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：临 2025-042

中国建筑股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2025年7月7日在北京中建财富国际中心3908会议室召开，会议由董事长郑学选主持，董事兼总裁文兵、董事单广袖、独立董事孙承铭、刘汝臣、梁维特出席，独立董事马王军因工作安排无法出席，授权委托孙承铭代为行使表决权。部分监事和董事会秘书等高管列席会议。

会议通知于2025年7月4日以邮件方式发出，符合相关法律法规和公司章程的规定。7名董事均参与投票表决，会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会授权决策方案>的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会议事规则>的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议，具体内容详见上海证券交易所网站披露的相关公告，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

3. 审议通过《关于<中国建筑股份有限公司市值管理评价考核办法（试行）>的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。中国建筑股份有限公司董事会 二〇二五年七月七日