新 华 都: 第六届监事会第十九次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届监事会第十九次（临时）会议决议公告）

新华都科技股份有限公司第六届监事会第十九次（临时）会议于2025年7月7日在福州市召开，会议应出席监事3人，实际出席3人。会议审议通过了以下议案：

1. 以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于向部分员工授予“领航员计划（五期）”员工持股计划预留份额的议案》，关联监事赵国南女士回避表决。监事会认为公司本次授予员工持股计划预留份额不存在损害公司及其全体股东利益的情形，有利于公司可持续发展。

2. 以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于增加为下属公司提供担保的议案》。公司拟为最近一期资产负债率70%以上的下属公司增加提供担保敞口不超过人民币5.10亿元，有效期自审议本议案的股东会召开之日起12个月内。

3. 以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。公司拟使用母公司盈余公积132,821,361.13元和资本公积409,984,532.67元，合计542,805,893.80元用于弥补母公司累计亏损。

4. 以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订<新华都科技股份有限公司章程>的议案》。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《新华都科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

上述议案尚需公司股东会审议。