金道科技: 第三届监事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第五次会议决议公告）

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-035 浙江金道科技股份有限公司第三届监事会第五次会议于2025年7月5日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号公司会议室召开，由监事会主席徐德良先生主持，以现场投票方式表决。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，部分高级管理人员列席。会议通知于2025年6月25日通过电子邮件、电话、短信送达。会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定。

会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会认为聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构符合相关法律、法规及《公司章程》规定。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-038）。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。备查文件包括《浙江金道科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。特此公告。浙江金道科技股份有限公司监事会2025年7月7日。