日辰股份: 北京德和衡律师事务所关于青岛日辰食品股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京德和衡律师事务所关于青岛日辰食品股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书）

中国北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座11、12层的北京德和衡律师事务所就青岛日辰食品股份有限公司2025年第二次临时股东会出具法律意见书。本次股东会由公司董事会召集，会议通知于2025年6月21日发布，会议于2025年7月7日下午14点在青岛市即墨区即发龙山路20号公司二楼会议室召开。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了三项议案：1. 《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2. 《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；3. 《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励相关事宜的议案》。出席股东及股东授权委托代表共69名，代表股份58,756,583股，占公司有表决权股份总数的60.7437%。中小投资者共计67人，代表股份966,583股。关联股东崔宝军、陈颖、隋锡党回避表决。表决结果显示，三项议案均获通过。本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。