信德新材: 第二届监事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届监事会第十二次会议决议公告）

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-031

辽宁信德新材料科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2025年7月7日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2025年7月1日以书面方式送达全体监事。应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席曾欣先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于公司修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》。根据最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况对现行《公司章程》及其相关议事规则进行修订和完善。董事会提请股东大会授权公司管理层根据工商部门具体审核要求对上述内容进行调整，并按照市场监督管理部门的最终核准意见，办理工商变更登记的全部事宜。授权有效期为自股东大会审议通过之日起至2025年9月30日止。公司将及时办理工商登记等事宜并换发新的营业执照，最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。备查文件为第二届监事会第十二次会议决议。特此公告。辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司监事会2025年7月8日。