（原标题：文峰股份第七届董事会第十六次会议决议公告）
证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2025-031
文峰大世界连锁发展股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于2025年7月4日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出，会议于2025年7月7日以通讯方式召开，由董事长王钺先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议审议通过了两项议案：一是《关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，独立董事周崇庆先生因连续担任公司独立董事时间将满6年，根据相关规定不再继续担任公司独立董事及董事会专门委员会中的相关职务，提名谢德兵先生为公司第七届董事会独立董事候选人，该议案尚需提交公司股东大会审议。二是《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2025年7月23日下午2:30以现场结合网络投票方式召开公司2025年第一次临时股东大会，审议上述独立董事补选议案，并授权公司董事会办公室办理召开股东大会的具体事宜。
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