信德新材: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-033 辽宁信德新材料科技股份有限公司将于2025年7月28日下午14:00召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为辽宁省大连长兴岛经济区马咀路58号会议室。会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年7月28日9:15-15:00。股权登记日为2025年7月22日。出席对象包括登记在册的全体股东、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师等。

会议审议事项包括：关于公司修订《公司章程》及相关议事规则并办理工变更登记的议案；关于制定、修订公司部分治理制度的议案，涉及独立董事工作制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易决策制度、募集资金管理制度、会计师事务所选聘制度、内部控制制度、董事及高级管理人员薪酬管理制度、对外提供财务资助管理制度、委托理财管理制度。

议案1.00为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，需经出席股东所持表决权的二分之一以上通过。公司将对中小投资者单独计票并披露投票结果。会议登记时间为2025年7月24日9:00-11:30,13:30-16:00，登记地点为辽宁省大连长兴岛经济区马咀路58号。