荣晟环保: 浙江荣晟环保纸业股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：浙江荣晟环保纸业股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告）

浙江荣晟环保纸业股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2025年7月7日在公司会议室召开，应到董事6名，实到董事6名。会议由冯晟宇董事长主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过多项议案：取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使；变更注册资本并修订公司章程；修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度、关联交易管理制度、募集资金管理制度、会计师事务所选聘制度；制定董事、高级管理人员离职管理制度。上述议案均需提交股东大会审议。会议还审议通过了关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案，定于2025年7月23日下午14:00召开，采用现场与网络投票相结合的方式。具体内容详见上海证券交易所网站及《上海证券报》相关公告。浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会2025年7月8日。