荣晟环保: 浙江荣晟环保纸业股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：浙江荣晟环保纸业股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告）

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-060 转债代码：113676 转债简称：荣 23转债 浙江荣晟环保纸业股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告。会议于2025年7月7日以现场表决方式召开，会议通知已于2025年7月3日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由监事会主席丁列先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，所作决议合法有效。会议审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，结合公司实际情况，同意不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》(公告编号：2025-061)。表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。特此公告。浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会 2025年7月8日。