（原标题：日月重工股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告）
证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-035
日月重工股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2025年7月3日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2025年7月7日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由公司董事长傅明康先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《日月重工股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。
会议审议通过了《关于投资设立参股公司的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于投资设立参股公司的公告》（公告编号：2025-037）。表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
日月重工股份有限公司董事会 2025年7月8日
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