(原标题:第七届董事会第十七次会议决议公告)
江苏华昌化工股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2025年7月7日以通讯方式召开,应出席董事九人,实际出席九人。会议审议通过了多项议案,包括:关于董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案,提名胡波、朱郁健、张汉卿、赵惠芬、贺小伟为非独立董事候选人,李莉、陈强、汪激清为独立董事候选人,任期均为三年;关于修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会秘书工作细则》《内部审计制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》的议案;关于制定《市值管理制度》的议案;关于变更公司经营范围的议案;关于修订《公司章程》的议案;关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案。所有议案均获得9票赞成,0票反对,0票弃权。上述部分议案需提交股东大会审议。