（原标题：2025年第一次临时股东会会议资料）
惠达卫浴股份有限公司将于2025年7月16日下午14:30召开2025年第一次临时股东会，地点为河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号办公楼八楼会议室。网络投票时间为2025年7月16日9:15-15:00。会议由公司董事会召集，出席人员包括全体股东或其代理人、公司董事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。
会议议程包括：与会人员签到登记、主持人宣布会议开始并介绍出席情况、董事会秘书宣读会议须知、审议六个议案、股东发言及公司董事和高管回答提问、记名投票表决、休息期间统计投票结果、董事会秘书宣读投票结果和决议、律师宣读法律意见书、主持人宣布会议结束。
六个议案分别为：关于修订《公司章程》的议案，主要修订公司注册名称增加集团名称和法定代表人条款；关于修订《对外投资管理制度》的议案；关于修订《关联交易管理制度》的议案；关于修订《对外担保管理制度》的议案；关于修订《募集资金管理制度》的议案；关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案。所有议案均已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。
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