航天科技: 第七届董事会第三十一次（临时）会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第七届董事会第三十一次（临时）会议决议公告）

航天科技控股集团股份有限公司第七届董事会第三十一次（临时）会议通知于2025年6月30日以通讯方式发出，会议于2025年7月4日以通讯表决方式召开，应表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议由董事长袁宁主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：一、审议通过《关于修订公司章程的议案》，修订内容将提交股东大会审议；二、审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》，修订内容将提交股东大会审议；三、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》，修订内容将提交股东大会审议；四、审议通过《关于修订独立董事制度的议案》，修订内容将提交股东大会审议；五、审议通过《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》；六、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。航天科技控股集团股份有限公司董事会，二〇二五年七月八日。