上实发展: 上实发展第九届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：上实发展第九届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：600748证券简称：上实发展 公告编号：2025-20 上海实业发展股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议通知于2025年7月4日以电子邮件形式通知各位董事，会议材料以邮件或纸质文件送达，会议于2025年7月7日以通讯方式召开，应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席会议，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了《公司关于聘任副总裁兼财务总监的议案》，该议案已经公司第九届董事会提名委员会第四次会议、第九届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。审计委员会核查后认为黄峻先生为高级会计师，拥有丰富财务管理经验，不存在不得担任公司财务总监的情形，同意聘任黄峻先生担任公司财务总监岗位。经公司董事兼总裁徐槟先生提名，全体董事一致同意聘任黄峻先生为公司副总裁兼财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。特此公告。上海实业发展股份有限公司董事会二〇二五年七月八日。报备文件包括公司第九届董事会第十九次会议决议、提名委员会第四次会议决议、审计委员会第十三次会议决议。