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ST任子行: 关于第五届董事会第二十三次会议决议的公告内容摘要

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2025-07-06 20:02:38

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（原标题：关于第五届董事会第二十三次会议决议的公告）

任子行网络技术股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2025年7月4日召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长景晓军主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过了关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的议案，包括不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》和《现金分红管理制度》。会议还审议通过了关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人景晓军、沈智杰、林飞以及独立董事候选人闵锐、王偕林、吴志明的议案，第六届董事会任期三年。此外，会议审议通过了关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案，定于2025年7月22日召开。所有议案均获得7票一致通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

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