（原标题：第四届董事会第十次会议决议公告）
张家港中环海陆高端装备股份有限公司第四届董事会第十次会议于2025年7月4日召开，应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长吴剑先生召集并主持，高级管理人员列席。
会议审议并通过以下议案：
《关于修改<公司章程>及部分制度的议案》：根据相关法律法规，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及部分制度进行了修改，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》不再施行。具体内容见巨潮资讯网。
《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》：独立董事厉治先生、于劲松先生辞职，提名田庭峰先生为新任独立董事候选人，需经深圳证券交易所备案无异议后提交股东会审议。
《关于调整董事会专门委员会成员的议案》：鉴于董事会成员拟变更，同意在田庭峰先生当选后调整专门委员会成员。
《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》：拟于2025年7月22日下午14:30召开第三次临时股东会，审议需提交股东会的事项。
备查文件包括董事会决议、提名委员会决议及独立董事意见。
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