ST任子行: 对外投资管理制度（2025年7月）内容摘要

（原标题：对外投资管理制度（2025年7月））

任子行网络技术股份有限公司对外投资管理制度主要内容如下：为加强对外投资管理，规范投资行为，防范风险，提高资金效率，公司制定了本制度。本制度适用于公司及其子公司的一切对外投资行为，包括货币资金、股权、实物或无形资产作价出资的各种形式的投资活动。

公司对外投资需遵循国家法律、法规，符合产业政策和公司战略规划，严格执行决策程序，确保合法、审慎、安全、有效。对外投资审批权限依据《公司法》《创业板股票上市规则》《公司章程》等规定执行，未达股东会、董事会审议标准的由董事长决定，涉及关联交易或重大资产重组的按相关规定处理。

公司股东会、董事会是对外投资的决策机构，董事长拥有特定决策权力。各部门按职责分工负责投资项目的调研、论证、法律和财务尽调、信息披露等工作。重大投资项目可聘请专家或中介机构进行可行性分析。投资审批通过后，授权部门或人员具体实施投资方案，并对投资项目进行跟踪管理，及时报告异常情况。

公司审计委员会负责监督检查对外投资活动，确保投资业务合规、档案管理完善。对外投资可根据特定情况收回或转让，财务部负责资产评估，防止资产流失。公司严格按照相关法律法规履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整。本制度自股东会审议通过之日起生效。