中环海陆: 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告内容摘要

（原标题：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告）

证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-042 债券代码：123155 债券简称：中陆转债 张家港中环海陆高端装备股份有限公司关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。转股价格为31.76元/股，转股期限为2023年2月20日至2028年8月11日。自2025年6月14日至2025年7月4日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。公司向不特定对象发行3,600,000张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额人民币360,000,000.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为349,202,858.49元。发行方式采用向原股东优先配售，余额部分通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构包销。经深交所同意，公司本次可转换公司债券于2022年8月31日起在深交所挂牌交易。转股价格调整情况：“中陆转债”的初始转股价格为31.80元/股，2023年6月28日，因公司实施完成2022年度权益分派，转股价格调整为31.76元/股。在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告。