浩洋股份: 第四届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第一次会议决议公告）

广州市浩洋电子股份有限公司于2025年7月4日召开第四届董事会第一次会议，会议由蒋伟楷先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议审议通过了以下议案：选举蒋伟楷先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。选举产生第四届董事会专门委员会委员及主任委员，包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。聘任蒋伟楷先生为公司总经理，聘任肖翠娟女士、黄前程先生为公司副总经理，聘任许凯棋先生为公司财务总监，聘任劳杰伟先生为公司董事会秘书，上述人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-038）。备查文件包括第四届董事会第一次会议决议及深交所要求的其他文件。特此公告。广州市浩洋电子股份有限公司董事会2025年7月7日。