司南导航: 第四届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-037 上海司南导航技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于2025年7月2日送达全体董事，会议于2025年7月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。

会议审议通过了《关于上海证监局对公司责令改正措施决定书整改报告的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于中国证券监督管理委员会上海监管局对公司采取责令改正措施的整改报告公告》（公告编号：2025-038）。

会议还审议通过了《关于对2024年年度报告及相关公告更正的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《2024年年度报告（更正）》、《关于2024年年度报告及相关公告的更正公告》（公告编号：2025-039）及《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告（更正）》（公告编号：2025-040）。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。