豫光金铅: 河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告）

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅公告编号：临 2025-045 河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告。会议于2025年7月4日以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议审议通过了以下议案：1、关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案，监事会职权由董事会审计委员会承接行使。2、修订和制定部分公司管理制度，包括关联交易管理办法、独立董事工作制度等17项制度。3、关于新增日常关联交易的议案，拟与甘肃宝徽签订铅渣、铜渣购货合同。4、关于为控股股东提供担保的议案。5、关于2025年度为全资子公司提供新增担保额度预计的议案。6、关于购买公司董监高责任险的议案，全体董事回避表决。7、关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案，定于2025年7月23日召开。河南豫光金铅股份有限公司董事会2025年7月5日。