协鑫能科: 第八届董事会第四十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第八届董事会第四十三次会议决议公告）

协鑫能源科技股份有限公司第八届董事会第四十三次会议于2025年7月4日召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长朱钰峰先生主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过了多项议案。

会议审议通过了关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案，尚需提交股东大会审议。修订内容依据相关法律法规，废止《监事会议事规则》，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。公司提请股东大会授权董事会办理相关工商登记备案事宜。

会议还审议通过了修订《独立董事工作制度》等制度的议案，涉及修订多项管理制度，如《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》等，并将《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》更名为《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。

此外，会议审议通过了修订《总裁、联席总裁工作细则》等制度的议案，涉及修订和更名多项内部管理制度。会议还审议通过了制定《董事、高级管理人员离职管理制度》和《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案。

最后，会议审议通过了关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案，定于2025年7月21日召开。