（原标题：齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告）
证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2025-027 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债
齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知于2025年7月4日以电子邮件方式发出，会议于2025年7月4日以书面传签方式召开。会议应参与表决董事11名，实际表决董事11名。公司股东重庆华宇集团有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其提名的蒋宇董事的表决权予以限制。会议的召开符合相关法律法规及公司章程的规定。
会议审议通过了《关于提前赎回“齐鲁转债”的议案》。自2025年6月3日至2025年7月4日期间，公司股票已有15个交易日收盘价不低于“齐鲁转债”当期转股价格的130%（含130%），触发了“齐鲁转债”的有条件赎回条款。根据约定，公司决定行使“齐鲁转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“齐鲁转债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。授权高级管理层或其指定代理人负责后续赎回的具体事宜。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。公司独立董事发表了同意的独立意见。详情见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
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