久量股份: 关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-030 广东久量股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公司第三届董事会第三十次会议审议通过召开2025年第二次临时股东大会，会议定于2025年7月21日下午14:30召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年7月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为当日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年7月16日。会议地点为深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路1001号富德生命保险大厦37层。会议审议事项包括《关于拟变更公司名称、注册地址并修订公司章程的议案》和《关于取消监事会的议案》。议案1.00为特别决议议案，需经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。登记方式包括法人股东和自然人股东的登记要求，异地股东可通过信函方式登记。会务联系人李晴如，电话0755-23607634。出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。备查文件包括第三届董事会第三十次会议决议和第三届监事会第二十七次会议决议。