东华能源: 第六届监事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届监事会第十九次会议决议公告）

东华能源股份有限公司第六届监事会第十九次会议于2025年7月4日召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事长卢根旺主持。会议审议通过两项议案。

第一项议案为《关于修订<公司章程>、配套制度及撤销监事会的议案》。根据相关法律法规要求并结合公司业务发展需要，公司拟对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》及《募集资金管理制度》有关条款进行修订。该议案通过后，第六届监事会履职期限将在修订章程实施后自动到期，公司不再设监事、监事会，《监事会议事规则》废止，由董事会审计委员会行使相应职权。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关文件。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

第二项议案为《关于为马森南京提供担保暨关联交易的议案》。马森能源（南京）有限公司拟向华夏银行股份有限公司南京城南支行申请综合授信，敞口额度不超过人民币12000万元，期限为1年，最高授信额度合计为人民币20000万元。公司拟为其提供连带责任保证，马森能源（茂名）有限公司、马森液化气贸易（宁波）有限公司提供保证反担保。表决结果为同意1票，反对0票，弃权0票，回避2票。