（原标题：鸿远电子2025年第一次临时股东会决议公告）
证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临2025-033 北京元六鸿远电子科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告。会议于2025年7月4日在北京市大兴区召开，出席股东和代理人共284人，持有表决权股份总数为96,024,255股，占公司有表决权股份总数的41.6392%。会议由董事长郑红主持，采用现场投票与网络投票结合的方式，符合相关法律法规。
审议通过了多项议案，包括修订公司章程并取消监事会、第四届董事会独立董事和职工董事2025年度薪酬方案、修订股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理办法、对外担保管理办法、对外投资管理办法、规范与关联方资金往来管理办法、董事及高级管理人员薪酬管理办法以及募集资金管理办法。此外，还通过了提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案。所有议案均获得通过，其中部分议案为特别决议事项，需2/3以上通过。
北京市天元律师事务所律师刘亦鸣、韩旭见证了此次会议，认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效。
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