芳源股份: 芳源股份第三届董事会第四十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：芳源股份第三届董事会第四十二次会议决议公告）

证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2025-034

广东芳源新材料集团股份有限公司第三届董事会第四十二次会议于2025年7月4日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长罗爱平召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 变更公司注册地址为江门市新会区古井镇万兴路75号，取消监事会并修订《公司章程》，监事会部分职权由董事会审计委员会行使，相关内部制度废止。该议案需提交股东大会审议。

2. 修订及制定部分管理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等，并制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。该议案需提交股东大会审议。

3. 提名罗爱平、吴芳、张斌、钟长宏、贺必林为第四届董事会非独立董事候选人，提名白书立、梁健帮、邓文兵为独立董事候选人，其中梁健帮为会计专业人士。该议案需提交股东大会审议。

4. 审议《关于公司董事薪酬方案的议案》，非独立董事按实际岗位领取薪酬并额外领取7.2万元/年董事津贴，独立董事领取9.6万元/年固定津贴。全体董事回避表决，议案直接提交股东大会审议。

5. 决定于2025年7月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。