（原标题：第五届董事会第二十七次会议决议公告）
2025年7月4日，江苏神马电力股份有限公司第五届董事会第二十七次会议在公司行政楼会议室召开，应到董事8人，实到董事8人，会议由金玲女士主持。会议审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理办法》、《募集资金管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《审计委员会工作制度》，以及制定《投资者关系管理制度》、《内部审计工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《江苏神马电力股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等。此外，会议还审议通过了向金融机构申请不超过人民币35亿元的综合授信额度，补选马成女士为第五届董事会非独立董事候选人，并决定召开2025年第一次临时股东大会，会议时间为2025年7月21日下午14:30，地点为江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室。所有议案均获得一致通过，表决结果均为同意8票、反对0票、弃权0票，部分议案尚需股东大会审议。
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