（原标题：第十届董事会第二十三次会议决议公告）
广西河池化工股份有限公司第十届董事会第二十三次会议于2025年7月4日召开，会议由董事长施伟光主持，应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于修订公司章程及其附件的议案》，对公司章程及其附件进行修订，修订后的《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。该议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》，修订了独立董事制度、对外投资管理制度等18项制度，其中4项需提交股东大会审议。
审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，提名施伟光、魏一雪、江鲁奔、王海、王小丰、覃宝明为第十一届董事会非独立董事候选人，任期三年。
审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，提名杨载波、叶志锋、侯昶为第十一届董事会独立董事候选人，其中杨载波、叶志锋为会计专业人士。
审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年7月21日下午14:30召开临时股东大会。
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