（原标题：第三届董事会第四十一次会议决议公告）
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司第三届董事会第四十一次会议于2025年7月3日召开，会议由董事长刘冰召集并主持，应出席董事9名，实际出席9名，监事及高级管理人员列席。会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率、降低财务成本，公司拟使用不超过9,275.00万元闲置募集资金（含超募资金）暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期前归还至募集资金专户。公司将在中国银行开立募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》。该议案符合《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。审计委员会已审议并通过本议案，保荐机构出具了核查意见。备查文件包括第三届董事会第四十一次会议决议及第三届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。
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