金石亚药: 第五届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第九次会议决议公告）

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-023 四川金石亚洲医药股份有限公司第五届董事会第九次会议于2025年7月4日在浙江杭州亚科中心公司会议室召开，会议通知于2025年6月30日发出。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，部分董事以通讯表决方式出席。董事长马益平主持会议，监事和高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于向全资子公司浙江亚克药业有限公司增资的议案》，同意以自有资金2亿元向浙江亚克药业有限公司增资，增资后注册资本由1.5亿元增至3.5亿元。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-025）。表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于与关联方签订产品推广委托协议暨关联交易的议案》，同意全资三级子公司浙江快克药业有限公司与参股公司杭州领业医药有限公司签订《产品推广委托协议》，推广药品为地奈德软膏，期限至2026年12月31日，交易金额预计不高于1500万元。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于与关联方签订产品推广委托协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事马益平、盛晓霞回避表决。备查文件包括第五届董事会第九次会议决议等。