山大电力: 董事会有关本次发行并上市的决议内容摘要

（原标题：董事会有关本次发行并上市的决议）

山东山大电力技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2022年7月6日召开，全体9名董事出席。会议审议通过了关于首次公开发行股票并在创业板上市的议案、关于公司本次发行募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案以及提议召开2022年度第一次临时股东大会的议案，以上议案均获得一致通过。

2023年4月20日，第三届董事会第二次会议召开，同样由9名董事出席，董事长张波主持。会议审议通过了修订首次公开发行股票并在创业板上市的议案，明确了发行股票种类为A股，每股面值1元，发行数量不超过4,072万股，占发行后总股本比例不低于25%，定价方式为询价，发行方式包括网下配售和网上按市值申购定价发行，上市地点为深圳证券交易所创业板，并规定了承销方式和决议有效期等内容。此外，还审议通过了关于修订募集资金投资项目及其可行性研究报告、上市后三年内稳定股价预案、上市后三年分红回报规划等多项议案，所有议案均获一致通过。

2025年4月11日，第三届董事会第十二次会议召开，审议通过了延长公司首次公开发行股票并在创业板上市方案有效期、延长授权董事会全权办理首次公开发行股票并在创业板上市事宜有效期以及提议召开2025年度第一次临时股东大会的议案，所有议案均获一致通过。