深天马Ａ: 关于适用简化程序召开天马微电子股份有限公司“21天马02”和“22天马05”公司债券2025年第一次债券持有人会议的通知内容摘要

（原标题：关于适用简化程序召开天马微电子股份有限公司“21天马02”和“22天马05”公司债券2025年第一次债券持有人会议的通知）

天马微电子股份有限公司计划通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于减少公司注册资本，优化资本结构，提升股东价值。公司已披露相关公告，包括董事长提议回购股份的提示性公告、第十届董事会第二十八次会议决议公告及回购公司股份方案的公告。回购股份种类为A股，回购价格不超过12.43元/股，回购资金总额为1.5亿至2亿元，预计回购股份数量约为12,067,579至16,090,104股，占公司总股本的0.49%至0.65%。回购资金来源为自有资金或银行贷款。

公司2025年第二次临时股东大会已审议通过回购方案。鉴于回购注销股份将减少注册资本且累计减资金额低于最近一期经审计合并口径净资产的5%，预计不会对偿债能力和债券持有人权益保护造成重大不利影响。

中信证券作为“21天马02”和“22天马05”公司债券的受托管理人，将于2025年7月4日至7月10日召开债券持有人会议，审议《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》。会议采用简化程序，线上召开，债券持有人可通过电子邮件或邮寄方式提出异议。逾期不回复视为同意审议结果。