（原标题：第四届董事会第六次会议决议公告）
证券代码：300899 证券简称：*ST凯鑫 公告编号：2025-025 上海凯鑫分离技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告。会议于2025年7月3日召开，由董事长葛文越先生主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了多项议案：1、审议通过《关于修订公司章程的议案》，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使；2、逐项审议通过《关于修订股东会议事规则等8项相关制度的议案》；3、逐项审议通过《关于修订公司董事会秘书工作细则等13项相关制度的议案》；4、审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构；5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任杨旗先生为公司副总经理；6、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年7月23日召开临时股东大会。上述部分议案需提交股东大会审议。特此公告。上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会2025年7月3日。
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