（原标题：董事会战略与投资委员会工作细则）
上海凯鑫分离技术股份有限公司设立董事会战略与投资委员会，并制定相应工作细则。该委员会旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提高决策质量，完善公司治理结构。委员会由三名或以上董事组成，至少包括一名独立董事，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。主任委员由公司董事长担任，负责召集和主持会议。委员会主要职责包括对公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目及其他重大事项进行研究并提出建议，监督实施情况。委员会对董事会负责，提案提交董事会审议。会议至少两名委员出席，决议需全体委员过半数通过。会议可邀请公司董事、高管列席，必要时可聘请中介机构提供专业意见。会议记录由董事会秘书或专人保存，通过的议案及表决结果以书面形式报公司董事会。委员对会议内容负有保密义务。工作细则自董事会决议通过之日起实施，解释权归公司董事会。
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