（原标题：第五届董事会第二十七次会议决议公告）
证券代码：300391 证券简称：*ST长药 公告编号：2025-068 长江医药控股股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2025年7月3日以现场加通讯表决方式召开，会议通知于同日以电子邮件方式送达。会议由王波先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。会议审议并通过了两项议案：一是关于调整公司第六届董事会部分独立董事候选人的议案，该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的相关公告，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票，需提交股东会审议。二是关于取消公司2025年第三次临时股东会部分子议案并增加临时提案的议案，详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的相关补充通知公告，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票。备查文件包括公司第五届董事会第二十七次会议决议、公司第五届董事会提名委员会2025年第二次会议决议以及深交所要求的其他文件。特此公告。长江医药控股股份有限公司董事会2025年7月4日。
首页
微信公众号
证券之星APP
