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佳缘科技: 《独立董事工作制度》（2025年7月）内容摘要

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2025-07-03 21:02:26

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（原标题：《独立董事工作制度》（2025年7月））

佳缘科技股份有限公司独立董事工作制度旨在完善公司法人治理结构，促进规范运作。制度根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法规制定。独立董事需具备独立性和专业能力，对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，不受公司主要股东或实际控制人影响。独立董事人数不少于董事会人数的1/3，其中至少包括1名会计专业人士。独立董事候选人由董事会或持有1%以上股份的股东提名，需通过提名委员会审查并在股东会选举。独立董事每届任期与董事相同，连任不超过6年。独立董事需亲自出席董事会会议，连续两次缺席应辞职。独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。公司应保障独立董事知情权，提供必要支持和条件。独立董事每年现场工作时间不少于15日，并向年度股东会提交述职报告。制度自2025年7月起生效。

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