（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）
证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-041 浙江新农化工股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告。会议于2025年7月3日在公司会议室召开，采用现场结合通讯方式，由董事长徐群辉主持。出席股东及股东授权代表共83人，代表股份117,419,613股，占公司有表决权股份总数的75.3376%。
会议审议通过了五项议案：1. 修订《公司章程》，同意117,414,953股，弃权4,660股；2. 修订《股东大会议事规则》，同意117,412,953股，弃权6,660股；3. 修订《董事会议事规则》，同意117,412,953股，弃权6,660股；4. 第七届董事会独立董事津贴，同意117,412,953股，反对1,000股，弃权5,660股；5. 选举第七届董事会非独立董事和独立董事，采用累积投票制，徐群辉、王湛钦、张坚荣、徐月星、泮玉燕当选非独立董事，董黎明、吴茵、魏彬当选独立董事。
上海市锦天城律师事务所律师现场见证，认为本次股东会合法有效。备查文件包括股东会决议和法律意见书。
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