（原标题：第五届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：300258 证券简称：精锻科技 编号：2025-065 债券代码：123174 债券简称：精锻转债 江苏太平洋精锻科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年7月3日15:30在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开，应到董事7名，实到7名。会议由董事长夏汉关先生主持，公司高级管理人员列席。会议审议通过了《关于提前赎回“精锻转债”的议案》，自2025年6月13日至2025年7月3日，公司股票已出现任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于“精锻转债”当期转股价格9.46元/股的130%（即12.30元/股），触发有条件赎回条款。公司董事会同意行使“精锻转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续赎回相关事宜。公司保荐机构国投证券股份有限公司发表了核查意见，上海锦天城律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于提前赎回“精锻转债”的公告》（公告编号：2025-066）。备查文件包括公司第五届董事会第十二次会议决议、国投证券股份有限公司出具的核查意见以及上海锦天城律师事务所出具的法律意见书。
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