（原标题：中炬高新2025年第二次临时股东大会决议公告）
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-040 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告。会议于2025年7月3日在广东省中山市召开，出席股东和代理人共1432人，持有表决权股份总数321815206股，占公司有表决权股份总数的41.5284%。会议由董事长余健华主持，采用现场投票和网络投票结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。
审议通过了关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案。关于选举第十一届董事会成员，黎汝雄、林颖、刘戈锐、万鹤群当选非独立董事，黄著文、李刚、方祥当选独立董事，梁大衡、沙凌云未当选。新董事会任期三年，公司将尽快完成空缺董事的补选工作。
广东卓建（中山）律师事务所律师杨裕、陈易见证了会议，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。
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